Главная » 2010 » Июль » 20 » Пятеро изобретательных мужчин "отмыли" свыше 500 миллионов.
16:39
Пятеро изобретательных мужчин "отмыли" свыше 500 миллионов.
Сотрудники главного отдела налоговой милиции по работе с КПН в г. Днепропетровске ликвидировали "конвертационный центр", который конвертировал безналичные средства в наличные, а также переводил деньги на расчетные счета частных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов. В состав организаторов входило пятеро граждан Украины в возрасте от 35 до 55 лет. Все жители Днепропетровска.


В течение 2009 - 2010 годов они занимались незаконной конвертацией денежных средств с использованием счетов транзитных и «фиктивных» предприятий, открытых в местных банках. За указанный период в наличные успели перевести более 500 000 000 гривен.

Незаконный перевод денежных средств в наличные осуществлялся с использованием расчетных счетов ряда "транзитных" предприятий, путем снятия наличности с банковских счетов для закупки сельхозпродукции.


Кроме того, преступники обеспечили предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств путем предоставления заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полных пакетов документов, состоявшие "фиктивные" соглашения, счета, накладные, налоговые накладные и доверенности на право осуществления хозяйственных операций с отпечатками печатей "фиктивных "предприятий.

Во время проведения обыска было обнаружено и изъято наличные средства в размере почти 600 000 гривен, 16 печатей и штампов предприятий, имеющих признаки «транзитности» и «фиктивности», компьютеры ноутбуки с системой "Клиент-Банк", свыше 100 незаполненных бланков .


По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Санкция 212 статьи УК Украины - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией майна.
Категория: Чрезвычайные происшествия | Просмотров: 446 | Добавил: Stas_Boot | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 5
5 Elin6528   (18.08.2010 11:58)
Банк,-последняя инстанция для операций с деньгами.(надводная часть айсберга)А все остальное...От госрегистрации до всевозможных схем хозяйственной и коммерческой "деятельности"...рождается в разнообразных разрешительных кабинетах , хозяева которых выпускают в свет , курируют, инспектируют, корректируют, коммерческую структуру и все небезвозмездно.

4 Elin6528   (23.07.2010 13:43)
Весь этот "мутняк" мог существовать только под крышей одного из чиновников соответствующего ранга. И наверняка последний оказался не того "окраса"

1 Stas_Boot   (20.07.2010 16:42)
ноутбуки с системой "Клиент-Банк" - прекрасная возможность не светиться по банкам

2 sova77   (20.07.2010 23:54)
без разницы - банки обязаны сообщать при поступлении суммы 10000 на счет

3 Stas_Boot   (21.07.2010 11:59)
тогда видимо необошлось без "своих людей" и в банках

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]